Estafa a la UBA: Apresan a "la china", líder de la banda que robó más de $1.500 millones mediante transferencias
La mujer fue sindicada como presunta encargada de distribuir el dinero en cuentas de terceros para desviar fondos. La banda se hacía pasar por encargados del departamento de Tesorería.
La estafa por $1.500 millones contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) tuvo una nueva detención.
Este domingo, la Policía Federal detuvo a una mujer conocida como "La china", quien está acusada de ser la posible líder de la banda de delincuentes involucrados en el caso.
"Con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero", detallaron fuentes policiales.
La banda sería la responsable de las extracciones no autorizadas al Banco Nación por más de 1.500.000.000 pesos, luego de que autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología hicieran una denuncia en octubre del año pasado.
Esta detención es la sexta, ya que días pasados la Policía Federal detuvo a cinco miembros que conformaban esta asociación ilícita que creaban empresas fantasmas, además de cuentas de mail falsas que se usaban para enviar órdenes de transferencias. Están imputados por los delitos de "asociación ilícita y estafas".
Los movimientos de dinero se concretaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal de Tesorería de la UBA e impartieron diversas órdenes de transferencias bancarias MEP (Medio Electrónico de Pago).
De acuerdo con el informe judicial "se lograron individualizar trece transferencias por un total de 1.591 millones de pesos. No conformes con eso, los estafadores"habían intentado que se autoricen otras tres transferencias", en este caso por 341 millones de pesos.
Las órdenes "se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico, y luego en formato papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas".
Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: tesoreria@ubatic.net.ar, utilizada para enviar los formularios de transferencia.
Te puede interesar
Patrullas de gendarmes detectan más de 235 kilos de estupefaciente
Los bultos que contenían marihuana, se encontraban acopiados en cercanías al límite internacional fronterizo.
Gendarmes descubrieron un automóvil deportivo en medio de un camión con mudanza
Se trata de un BMW descapotable modelo Z3/1998 que estaba siendo enviado en un “flete” junto a colchones, electrodomésticos y cajas, desde Misiones hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando fue inspeccionado por personal de la Fuerza en la Ruta Nacional N°14.
Hallaron a una joven de 15 años muerta en Jujuy que estaba desaparecida desde el sábado
De acuerdo a medios jujeños, un joven admitió que mató a la chica.
"No tengan ninguna esperanza de que se levante el paro de colectivos"
Tras advertir que la gestión de Javier Milei no tiene pensado homologar paritarias por encima del 1% mensual, ratificaron el paro de colectivos de este martes.
Fin de semana largo: más de 1 millón de turistas viajaron por el país gastando $256 mil millones
CAME calculó que cada turista gastó aproximadamente $221.670 durante todo el viaje.
Encontraron a las dos mujeres que habían desaparecido mientras hacían una excursión en El Bolsón
Fuentes del operativo aseguraron que ambas se encuentran en buen estado de salud, aunque con frío y con hambre.
Milei prepara una reforma tributaria para eliminar el 90% de los impuestos nacionales
El plan apunta a consolidar seis tributos, reemplazar Ingresos Brutos por un IVA provincial y habilitar una competencia fiscal entre provincias para atraer inversiones.
Gendarmería descubrió 7 mil kilos de hojas de coca en un camión
El vehículo hacía un viaje desde Salta y se dirigía a la ciudad de La Plata. El valor estimado del cargamento supera los 400 millones de pesos.