La Justicia allanó la casa de Javier Faroni y oficinas de la AFA por el desvío de fondos a Estados Unidos

La casa de Javier Faroni, empresario teatral asociado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, es allanada en el marco de una investigación por desvío de millones de dólares al exterior.

 La orden del procedimiento fue emitida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. El operativo se realiza en El Yacht, de Nordelta, Tigre, donde se buscan contratos, computadoras y otros dispositivos.

 Además, por orden de la fiscalía se realizan allanamientos en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte 1366, y en el predio de Ezeiza.

 Anteriormente, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país. Este empresario está relacionado con TourProdEnter, la empresa que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias.

 Las maniobras se habrían llevado a cabo a través de contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA, con Tapia al frente y su mano derecha, Pablo Toviggino.

 La empresa de Faroni fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario, quien también es ex empresaria teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, con vínculos políticos al Frente Renovador de Sergio Massa.

 La Justicia de los Estados Unidos realizó un pedido de "discovery", que requirió acceso a los registros bancarios confidenciales de la productora contratada por AFA que en los papeles dirige Gillette.

 Faroni emitió un comunicado donde cuestionó a los medios de comunicación, afirmó estar alejado de la política y destacó que su empresa actuó siempre en el marco legal.

 "No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo", expresó en el escrito.

 Allí también reconoció el vínculo entre TourProdEnter y la entidad que preside Tapia, investigada por supuestos hechos de corrupción.

 "La empresa es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA. Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA".

 La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni en septiembre de 2024 ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos.

 Tofoni alertó que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos mediante el uso de cuentas bancarias en territorio norteamericano.

 Los investigadores han identificado a TourProdEnter LLC como la pieza central de estas maniobras, actuando como intermediaria para cobrar contratos globales relacionados con la Selección.

 Según la denuncia, la empresa acumuló alrededor de US$25 millones en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, sin declarar esos fondos ante el fisco argentino, según informó La Nación.

 Los recursos provendrían, principalmente, de dos operaciones: un amistoso de la Selección en China y un acuerdo de patrocinio firmado con Binance, el gigante de las criptomonedas. Según la denuncia, los fondos no ingresaron a cuentas de la AFA ni al país, lo que permitió que quedaran fuera del circuito formal.

Fuente: Clarín.