Detuvieron a una mujer vinculada a estafas con "cuentas mulas" en la provincia

Una nueva detención en san juan por "cuentas mulas " y fraudes virtuales: cae danisa florencia martínez
Los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Juan allanaron este lunes un domicilio en el barrio Valle Grande y detuvieron a Danisa Florencia Martínez. Se sospecha que Martínez tiene vínculos con la joven Sheyla Sabrina López, detenida en mayo, en una causa que investiga estafas virtuales a través de "cuentas mulas". La nueva detenida sería un eslabón superior en la cadena de estas maniobras fraudulentas.

Una nueva detención se produjo este lunes en el marco de la investigación por "cuentas mulas " y fraudes virtuales en San Juan. Efectivos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo las órdenes del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, allanaron un domicilio en el populoso barrio Valle Grande, en calle 5, Rawson, y apresaron a una mujer identificada como Danisa Florencia Martínez.

Aunque desde el Ministerio Público Fiscal no se brindaron detalles específicos del procedimiento ni de la causa, fuentes judiciales confirmaron la identidad de la detenida. Además de trasladar a la sospechosa, se secuestraron celulares y otros soportes informáticos que serán clave para la investigación.

La detención de Danisa Florencia Martínez se enmarca como una continuación de la investigación iniciada meses atrás, que ya había derivado en una primera detención el pasado 21 de mayo. En esa ocasión, fue apresada Sheyla Sabrina López, una joven de Chimbas, quien está imputada por engañar a otras personas para que abrieran cuentas bancarias virtuales, conocidas como "cuentas mulas ", por sumas irrisorias de dinero (como 2.000 pesos). Posteriormente, López se apropiaba de estas cuentas.

El modus operandi de estas "cuentas mulas" consiste en reclutar a personas, a menudo jóvenes, para que abran billeteras virtuales en plataformas como Belo y Personal Pay a cambio de un pago. Una vez creadas, se les solicita el usuario y las claves, y de esta forma, los estafadores se apoderan de las mismas. Los titulares originales de estas cuentas, en muchos casos, no saben el destino que se les da a sus datos bancarios.

La segunda fase de estas maniobras involucra a estafadores que utilizan estas "cuentas mulas" para desviar dinero obtenido ilícitamente. A través de falsas plataformas, hackeos y otros delitos cibernéticos, engañan a víctimas de distintas edades, vaciando sus cajas de ahorros y transfiriendo el dinero a estas billeteras virtuales a nombre de terceros. Posteriormente, el dinero es reenviado a otros destinatarios para borrar el rastro del circuito delictivo.

Sheyla Sabrina López quedó imputada como partícipe necesaria en el delito de estafas en cuatro maniobras delictivas, ocurridas entre abril y mayo de 2024. La sospecha es que ella actuaba como intermediaria, recolectando "cuentas mulas" para entregarlas a otras personas o bandas de estafadores. Las versiones indican que Danisa Florencia Martínez, la mujer detenida este lunes, podría estar un escalón más arriba en la estructura de la organización y posiblemente ser una de las destinatarias finales del dinero.